KASUS dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penggelapan uang miliaran rupiah yang melibatkan seorang pengusaha Batam berinisial Yw, akhirnya ditangani Mabes Polri. Sebelumnya kasus ini pernah dilaporkan oleh seorang pengusaha money changer di Batam, Amat Tantoso.
Norayanti Simaremare, kuasa hukum pelapor menyebutkan bahwa Yuwangki dipanggil dan diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Oleh penyidik, Yuwangki ditetapkan sebagai tersangka penggelapan uang dan pencucian uang.
“Kita mendapatkan informasi bahwa pengusaha tersebut sudah dijadikan tersangka,” kata kuasa hukum Amat Tantoso, Norayanti Simaremare kepada media.
Yw ditetapkan tersangka dengan status tahanan kota. Dengan statusnya itu ia tidak bisa kabur dan meninggalkan Indonesia.
“Sudah masuk pencekalan. Artinya tidak bisa lagi ke luar negeri,” kata Norayanti.
Selain menetapkan Yw sebagai tersangka, kata Norayanti, penyidik Bareskrim Mabes Polri juga menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap terlapor lainnya, Mina.Â
Mina sebelumnya merupakan orang kepercayaan Amat Tantoso. Dalam kasus dugaan penggelapan uang ini, seorang pria berinisial KH berkerjasama dengan Mina, dan dalam proses tersebut ada keterlibatan Yw.
“Saat ini kita masih mencari satu lagi yang bernama Mina. Mina sudah masuk DPO,” kata Norayanti.
Kasus berawal tahun 2019 saat Yw dan teman-temannya dilaporkan ke polisi. Hingga kini kantor polisi tempat melapor belum memberikan penjelasan kelanjutan kasus tersebut.
Kemudian Amat Tantoso melaporkan kembali ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditdipidum) Bareskrim Mabes Polri.
Usai dilaporkan, tepatnya pada Januari 2022, Yw dan Mina diperiksa penyidik Mabes Polri di Mapolresta Barelang. Dalam pemeriksaan tersebut, muncul fakta terbaru. Yakni adanya aliran dana ke rekening atas nama Yw dalam mata uang rupiah dan dolar Singapura.
Mina disebut pernah diminta Yw mengirimkan uang ke rekening anaknya di Australia, dengan jumlah yang besar. Kemudian Mina juga pernah diminta Yw mengirim sejumlah uang ke rekening seseorang untuk membeli jam Rolex. Bahkan hingga saat ini mobil mewah jenis Ferrari milik KH masih di tangan Yw.
Sementara Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro belum memberi penjelasan tentang penetapan status tersangka ini.
(dha/liputan6)
